В Северо-Казахстанской области раскрыта схема нелегального кредитования, в рамках которой подозреваемый, по данным следствия, с 2013 по 2025 годы выдавал займы физическим и юридическим лицам под высокие проценты без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает SHYNDYK.KZ.
Следствие установило, что в договорах указывались завышенные суммы — в них заранее закладывалась предполагаемая прибыль. Процентные ставки составляли от 5 до 10% в месяц, что эквивалентно 60-120% годовых.
Параллельно с займами оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые формально выступали обеспечением возврата средств. В результате пострадавшие, рассчитывая быстро решить финансовые трудности, вынуждены были выплачивать крупные суммы или лишались недвижимости и другого имущества.
По версии следствия, подозреваемый оказывал психологическое давление на должников, угрожал физической расправой и добивался передачи денег или собственности. Отдельно расследуется эпизод с повторным взысканием через суд одной и той же суммы — 11 млн тенге, несмотря на фактическое погашение долга.
С санкции суда на имущество, приобретённое на предполагаемые преступные доходы, наложен арест на сумму 1,1 млрд тенге. В перечень вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.
Подозреваемый взят под стражу, уголовное дело направлено в суд.
