АФМ расследует крупную схему нелегального кредитования, действовавшую через сеть псевдоломбардов, сообщает SHYNDYK.KZ.
Как сообщили в ведомстве, организатором схемы был владелец «Актив Ломбарда» Сергей Койнов. Под его управлением по всей стране работали около 200 филиалов, которые формально занимались торговлей подержанными вещами, но фактически выдавали займы под залог без лицензии.
По данным АФМ, процент по займам доходил до 16,2%, тогда как установленный максимум — всего 0,3%. За два года через эту схему было выдано нелегальных кредитов на сумму более 3,5 млрд тенге. Среди пострадавших оказались тысячи казахстанцев, включая пенсионеров и уязвимые семьи.
Для обналичивания средств использовали фиктивные IT-компании. Через липовые договоры прокрутили почти 2 млрд тенге.
Видео смотрите в нашем Telegram-канале.
