Департамент АФМ по г. Астане по факту мошенничества в особо крупном размере проводит расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний. В пресс-службе ведомства сообщили, что она в 2021-2024 гг, действуя через подконтрольные компании, привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite», передаёт SHYNDYK.KZ.
“Планировалось” построить 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодня таунхаусы, по информации АФМ, остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до четвёртого квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
“В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, её супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена.
Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан”, – рассказал официальный представитель агентства Ернар Тайжан.
Уточняется, что Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
“Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г.Астана под строительство ЖК «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось”, – добавили в АФМ.
Суюншали Мөлдір помещена под домашний арест. Расследование продолжается.
