Сотрудники строительной компании в столице подозреваются в создании схемы по обману покупателей недвижимости в жилом комплексе «Qyran». По информации департамента АФМ, в офисе продаж клиентам показывали макеты, доверенности, справки и техпаспорта, создавая иллюзию законной сделки от имени застройщика, передаёт SHYNDYK.KZ.
Покупателям предлагали квартиры, парковки и коммерческие помещения по заниженной цене. При этом обещали, что сделки легальны. Но вместо настоящих договоров купли-продажи заключались документы, не дающие права собственности: бронирование, задатки и предварительные соглашения, которые не регистрируются в госорганах.
Люди переводили деньги — как наличными, так и на личные счета участников схемы. В документах компании эти операции нигде не проходили. Так мошенникам удалось похитить более 3,8 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые провели ещё одну махинацию — уже против самой компании. Они оформляли фиктивные сделки купли-продажи, действительно регистрировали права собственности на недвижимость, но деньги от этих сделок в кассу застройщика не поступали. Таким образом злоумышленники присвоили ещё 4,1 млрд тенге от продажи 76 объектов.
Общий ущерб от двух схем составил 7,9 млрд тенге.
Суд по ходатайству следствия арестовал 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 нежилых помещений и одну машину. Трое подозреваемых находятся под стражей.
