Следователи выяснили, как казахстанцы фиктивно изымали деньги из ЕНПФ. Речь идёт о тех 200 млрд тенге, о которых глава АФМ ранее сообщил президенту. На сегодня изобличены пять преступных групп, которые провернули дело с помощью поддельных документов. Для этого организаторы криминальных схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в г. Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.
На самом деле эти медорганизации существовали лишь на бумаге: реальных услуг не было, отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
«За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.
В последующем на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки», ― рассказал Ернар Тайжан, официальный представитель Агентства по финмониторингу.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается, отметил он, на сегодня уже проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.
«Наряду с этим сообщаем, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит», ― добавил Тайжан.
В ведомстве отметили, что в случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры.
Напомним, председатель АФМ доложил обо всём главе государства 9 сентября, и через два дня стало известно о том, что «с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов».
