В АФМ сообщили о разоблачении ОПГ в Актюбинской области, которая занималась незаконным оборотом цифровых активов и легализацией преступных доходов, передаёт SHYNDYK.KZ.
«Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Им была сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств. Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже «ATAIX», ― рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого деньги конвертировали в криптовалюту и далее переводили на криптокошельки.
«Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту. В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге», ― проинформировали в АФМ.
В результате под стражу были заключены пятеро подозреваемых, у них в ходе обыска изъяли 46 телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму более 25 тысяч долларов.
