Организаторов Pin-Up и Pinco объявили в международный розыск: оборот превысил 106 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух человек, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино Pin-Up и Pinco, ориентированных на казахстанских пользователей.

В розыск объявлены гражданин России Дмитрий Пунин и гражданка Украины Марина Ильина. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, легальный букмекерский бизнес PIN-UP.KZ использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для проведения финансовых операций была создана разветвлённая сеть подконтрольных компаний, платёжных организаций и банковских инструментов.

Следствие установило, что для приёма денег использовались 24 платёжных терминала, из которых 14 непосредственно принимали денежные средства.

Общий объём финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

АФМ просит сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.