Квартиры родственников осуждённой Перизат Кайрат в Дубае были приобретены в 2011–2019 годах — до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала её преступной деятельности. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу, комментируя предположения о покупке недвижимости на похищенные пожертвования, передает SHYNDYK.KZ.
В АФМ заявили, что следствие проверило эту версию, но подтверждения она не получила. Анализ финансовых операций не выявил взаиморасчётов между Кайрат и супругами, обозначенными в сообщении как семья А.
По сведениям ведомства, супруги более 20 лет занимаются покупкой и перепродажей недвижимости. Они жили и вели предпринимательскую деятельность отдельно от Кайрат и её матери.
При этом следствие установило, что присвоенные пожертвования Кайрат тратила на автомобили, квартиры, ремонт, мебель, брендовые вещи и украшения. Деньги также направлялись на перелёты бизнес-классом, проживание в люксовых отелях, посещение ресторанов и развлекательных заведений.
В агентстве подчеркнули, что арест и конфискация имущества требуют доказательств его преступного происхождения. Само по себе родство с подозреваемыми, согласно разъяснению АФМ, не даёт оснований для уголовного преследования и изъятия активов.
