Метка: Агентство по финансовому мониторингу

Ранее редакция SHYNDYK.KZ сообщала о намерении бизнесмена Азамата Капенова взыскать с Казахстана около $500 млн. Теперь Министерство юстиции раскрыло новые ...

Две компании получили 251 млн тенге государственных субсидий на строительство оросительных систем, использовав документы о расходах, которые, по данным Агентства ...

Квартиры родственников осуждённой Перизат Кайрат в Дубае были приобретены в 2011–2019 годах — до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» ...

В отношении общественного деятеля Санжара Бокаева, его племянника Мадияра Калменова и видеографа Улана Нүсіпқожи начали расследование еще одного уголовного дела, ...

Первым делом Жанна Александрова категорически возражает против того, чтобы СМИ называли Капенова представителем прежней казахстанской элиты и постоянно упоминали его ...

По данным АФМ, схема действовала в 2024–2025 годах. Осуждённые организовали работу четырёх подконтрольных компаний: ТОО «Союз-Костанай», «Экспресс Тенге», Express Gold ...

В мае 2025 года ТОО «Рашан» получило заём в размере 300 млн тенге от филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Средства ...

Суд признал Каирбаева С.Ш. виновным в организации структурного подразделения финансовой пирамиды CVK. Ему назначили два года ограничения свободы с конфискацией ...

В Туркестанской области завершили расследование дела о незаконном получении государственных субсидий. По данным Агентства по финансовому мониторингу, ущерб бюджету составил ...

В Казахстане выявили очередную попытку мошенников использовать имя Агентства по финансовому мониторингу для получения персональных данных. В АФМ сообщили о ...