Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности преступной группы, которая помогала интернет-мошенникам выводить и легализовывать похищенные деньги, передает SHYNDYK.KZ.
По данным следствия, в Актобе действовала группа из более чем 10 человек. Для реализации схемы злоумышленники привлекли свыше 150 дропперов, через банковские счета которых проходили средства, похищенные у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
Следствие установило, что деньги сначала переводились на транзитные счета, затем — на счета дропперов, после чего конвертировались в криптовалюту USDT. Для сокрытия происхождения средств использовались фиктивные договоры займа и подконтрольные компании, а на завершающем этапе деньги обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
На сегодняшний день установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге.
В рамках расследования задержаны восемь участников преступной группы, еще двое находятся под домашним арестом. По решению суда арестованы восемь квартир, автомобиль, а также цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается.
