Метка: АФМ

АФМ начал расследование в отношении главы ТОО, которого подозревают в крупном хищении государственных субсидий. По данным ведомства, мужчина в течение ...

АФМ расследует дело о мошеннической схеме с фиктивными пенсионными отчислениями, которые использовали для получения кредитов, передаёт SHYNDYK.KZ. По данным департамента ...

Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой и ДКНБ раскрыл незаконную деятельность ТОО «EastGoldStone» в долине реки Шыбынды, Уланского ...

Приговор по делу о хищении более 88 млн тенге вынесли в Кызылорде. Эти деньги предпринимателям выделили на оказание услуги через ...

В Туркестане закрыли подпольное "производство" снюса площадью 1 000 кв. м. Цех выявили в ходе расследования подразделения Агентства по финансовому ...

Финпирамиду разоблачили сотрудники карагандинского подразделения Агентства по финансовому мониторингу. "Контора" с необычным названием — Sincere Systems Group — позиционировала себя ...

Расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства проводится в Алматы, ...

В Алматы пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Их продавали через ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили подробности о деле супругов Тотакановых. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, видеоролики ...

Разбогатеть на золоте предлагала шымкентцам финансовая пирамида с говорящим названием Mooni Gold. Махинаторы рассказывали вкладчикам о ней как о компании, ...