Метка: АФМ

Об этом сообщил мажилисмен Бакытжан Базарбек, передаёт SHYNDYK.KZ. «После нашего совместного обращения с Муратом Абеновым в Генеральную прокуратуру по фактам, ...

Силовики провели спецоперацию в приграничной зоне, в результате которой на юге Казахстана накрыли международную преступную группу, промышлявшую нефтепродуктами. Это была ...

На пункте пропуска "Жайсан" (Актюбинская область) пресечена попытка незаконного ввоза вейпов из России. Задержаны две автомашины, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой ...

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Казмунайгаз Инвест". Организаторы обещали быстрые и большие дивиденды от вложений в ценные бумаги нацкомпании ...

Сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в ВКО раскрыли преступную схему руководства АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск", при которой было совершенно крупное хищение, ...

Главный бухгалтер Кызылординской областной инфекционной больницы похитил деньги на закупках медицинских кроватей. Данный факт расследовали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, ...

В Шымкенте сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных ...

В Алматы сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу разоблачили финпирамиду «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық). Под видом социальной жилищной программы организаторы ...

Досудебное расследование начали в Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ...

"В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на ...