Метка: АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства предложил ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

В Акмолинской области выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных по госпрограмме жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на сокращение очередности среди ...

В столице вынесли приговор руководителю ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, ...

Департамент АФМ сообщил о громком деле: в 2023 году группа лиц незаконно оформила кредиты в «Банк ЦентрКредит» на сотни миллионов ...

АФМ расследует крупную схему нелегального кредитования, действовавшую через сеть псевдоломбардов, сообщает SHYNDYK.KZ. Как сообщили в ведомстве, организатором схемы был владелец ...

Следователи выяснили, как казахстанцы фиктивно изымали деньги из ЕНПФ. Речь идёт о тех 200 млрд тенге, о которых глава АФМ ...

В области Абай, по информации Агентства РК по финансовому мониторингу, директор школы ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі» предоставлял недостоверные сведения о ...

Следователи Департамента АФМ по Алматинской области завершили расследование по делу о хищении бюджетных средств в АО «Волковгеология» — ключевом подразделении ...

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Президент заслушал отчёт об основных итогах работы агентства ...

АФМ выявило 34 казахстанских блогера, участвовавших в продвижении незаконных азартных онлайн-игр. Среди них — Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев (известный как ...