Метка: АФМ

В Туркестанской области завершили расследование дела о незаконном получении государственных субсидий. По данным Агентства по финансовому мониторингу, ущерб бюджету составил ...

В Казахстане выявили очередную попытку мошенников использовать имя Агентства по финансовому мониторингу для получения персональных данных. В АФМ сообщили о ...

Казахстанку, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии в Казахстан. По версии следствия, женщина незаконно получила бюджетные ...

Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело о хищении средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице. В ...

В Астане вынесли приговор четырем сотрудникам ТОО «International Invest Company IIC», которых признали виновными в мошенничестве при продаже недвижимости в ...

По версии следствия, потенциальных заемщиков привлекали через социальные сети рекламой займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, передать ...

Договор на реализацию проекта стоимостью 1,4 млрд тенге заключили в 2017 году. Сдать объект планировали еще в 2018-м, однако сроки ...

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в последнее время мошенники начали использовать новую схему на фоне проверок в сфере обязательного ...

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова, известного в соцсетях под псевдонимом «Маха.dxb». Суд санкционировал ...

В Кызылординской области расследуют дело о незаконной добыче драгоценных металлов. По версии следствия, группа работала в урочище Жаманколь Шиелийского района, ...