Метка: АФМ

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении схем фиктивного прикрепления около 140 тысяч граждан к медучреждениям и внесения ложных сведений ...

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности преступной группы, которая помогала интернет-мошенникам выводить и легализовывать похищенные деньги, передает SHYNDYK.KZ. ...

В Караганде сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность нелегального питомника с редкими хищными птицами, передает SHYNDYK.KZ. По данным ведомства, ...

Агентство по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресекло 712 попыток незаконного вывоза топлива из Казахстана, передает SHYNDYK.KZ. ...

Департамент АФМ по Алматинской области завершил расследование в отношении руководителя СПК «БАҒДАУЛЕТ и ПК» и СПК «АМАНТАУ-2023», передает SHYNDYK.KZ. Следствием ...

АФМ завершило расследование по факту создания крупной мошеннической схемы в Алматы. Следствие установило, что руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом ...

Азамат Капенов, бывший вице-президент АО «ҚазТемірТранс», распространил новое видео, в котором обратился в Агентству РК по финансовому мониторингу. Также он ...

АФМ завершило расследование дела о незаконной постановке автомобилей на учет без уплаты обязательных сборов. По версии следствия, группа из девяти ...

Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, и направил дело в суд, передает ...

В резонансном деле вокруг активов Азамата Капенова, экс-зятя Карима Масимова, произошёл новый поворот. Пока Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) рапортует ...