Метка: АФМ

Указом президента Касым-Жомарта Токаева за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности ...

Азамат Капенов, бывший вице-президент АО «ҚазТемірТранс», который был объявлен в розыск Агентством РК по финансовому мониторингу, снова выпустил видеообращение в ...

В Шымкенте задержан мужчина, обманувший бизнесмена на 25 млн тенге под видом сотрудника ДЭР, передаёт SHYNDYK.KZ. По данным АФМ, он ...

Бывший вице-президент АО «ҚазТемірТранс» и экс-зять Карима Масимова Азамат Капенов, находящийся в розыске АФМ, опубликовал новое видеообращение и ответил на ...

Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает работу по пресечению отмывания преступных доходов, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством, ...

Стало известно, что бывший вице-президент АО «ҚазТемірТранс» и экс-зять Карима Масимова Азамат Капенов, возможно, находится в Кыргызстане. На родине он ...

Департамент АФМ по г. Астане по факту мошенничества в особо крупном размере проводит расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда ...

Суд в Астане вынес приговор Ерболату Жанабылову и его супруге Эльмире Толегеновой, передаёт SHYNDYK.KZ.  Блогеров обвиняли по статьям “Легализация (отмывание) ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили подробности по жалобам подсудимой Эльмиры Толегеновой относительно давления со стороны следствия, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

В Астане на суде по делу блогеров Жанабыловых был допрошен следователь Департамента экономических расследований АФМ Абзал Алимханов. Он заявил, что ...