Метка: АФМ

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин сообщил о направлении запроса генеральному прокурору, а также председателям КНБ и АФМ. Об этом он объявил ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на программу по созданию интенсивных ...

В суде 14 апреля Эльмира Толегенова рассказала, что через третье лицо якобы озвучивалась сумма в 15 млн тенге за прекращение ...

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дела бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, экс-зятя Карима Масимова, сообщает SHYNDYK.KZ. По ...

В Алматы завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Boxy Wealth». По данным следствия, в схему были вовлечены 78 граждан, ...

Ушедшая неделя стала одной из самых турбулентных в современной геополитике. Пока США и Иран обмениваются ультиматумами и заявлениями о «великой ...

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Эту схему выявили сотрудники областного департамента ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с Генпрокуратурой и специалистами по кибербезопасности оператора «TELE2» пресекли деятельность группы, которая рассылала до ...

Касым-Жомарт Токаев принял 6 апреля в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах ...

В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT). Они легализовали крупные суммы денег преступным путём. Это дело расследовал ...