Метка: АФМ

В 2020 году ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау» подписал договоры с подрядчиками ТОО «TAU PROJEKT» и ТОО «СЭМ-СтройЭнергоМонтаж». Компании должны ...

В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау, передает SHYNDYK.KZ. Расследование провел Агентство по финансовому ...

В Астане расследуют деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy. Уголовное дело ведет столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает SHYNDYK.KZ. По данным ...

В АФМ сообщили о разоблачении ОПГ в Актюбинской области, которая занималась незаконным оборотом цифровых активов и легализацией преступных доходов, передаёт ...

В Северо-Казахстанской области раскрыта схема нелегального кредитования, в рамках которой подозреваемый, по данным следствия, с 2013 по 2025 годы выдавал ...

Сотрудники АФМ раскрыли схему незаконного получения многомиллионных субсидий в Акмолинской области. По данному делу в Кокшетау вынесли приговор, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде ...

В Алматы департамент агентства по финансовому мониторингу РК расследует мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передаёт SHYNDYK.KZ.   По данным ...

Сотрудники департамента АФМ по Алматинской области проводят расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win. Интернет-платформа ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его сообщников, обвиняемых в незаконной предпринимательской ...