Метка: Агентство по финансовому мониторингу

Казахстанку, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии в Казахстан. По версии следствия, женщина незаконно получила бюджетные ...

Руководителя структурного подразделения «The Finiko», находившуюся с 2022 года в международном розыске, экстрадировали из Турции в Казахстан. Операцию провели Департамент ...

Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело о хищении средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице. В ...

По версии следствия, фигуранты организовали платежную инфраструктуру интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Прием и обработка денег игроков осуществлялись ...

Вопрос о возможном возвращении в Казахстан находящегося в международном розыске Азамата Капенова остается в подвешенном состоянии. Ранее редакция SHYNDYK.KZ направляла ...