Метка: АФМ

Сына бывшего спикера мажилиса Казахстана Нурлана Нигматулина — Нуржана Нурланова — подозревают в рейдерстве. Эту информацию подтвердили в Агентстве по ...

Суд в Кызылорде вынес приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает SHYNDYK.KZ. По данным следствия, обвиняемые ...

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что на все имущество, добытое преступным путем Перизат Кайрат, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, ...

Подозреваемая в громком уголовном деле Перизат Кайрат воспользовалась своим правом не давать показания и отказалась сотрудничать со следствием. Об этом ...

Сегодня в Сенате заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал дело финансовой пирамиды «Асар Баспана», в рамках которого ...

Агентство финмониторинга объяснило, как удалось выйти на админов анонимного телеграм-канала QirSabyn. По словам зампреда АФМ Жениса Елемесова, всё началось с ...

Агентство по финмониторингу назвало точную сумму ущерба по делу Перизат Кайрат — 3,5 миллиарда тенге. Расследование завершено, материалы передали сторонам, ...