Метка: АФМ

В Алматы сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу разоблачили финпирамиду «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық). Под видом социальной жилищной программы организаторы ...

Досудебное расследование начали в Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ...

"В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на ...

Хищения раскрыты совместно с ДНКБ г. Астаны. Установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге. "Часть ...

Это не разовая акция, а начало системной работы по усилению контроля за правопорядком, борьбой с коррупцией, наркопреступностью, киберугрозами и финансовыми ...

Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности. В форуме приняли участие более 2000 участников, в ...

Верховный суд  сообщил, в каком случае суд над Перизат Кайрат будет проведен открыто, с показом в прямом эфире. «При наличии ...

В Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи. Не ...

19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Общая сумма похищенных средств составила ...

Подозреваемые обещали вкладчикам доход от 12 до 690 долларов в день и бонусы за привлечение новых участников. Фактически схема была ...