Метка: АФМ

Ее организаторы обещали людям недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов. Однако, как выяснили в Агентстве по финансовому мониторингу, большая ...

По словам Жениса Елемесова, в деле фигурируют два подозреваемых — сама Перизат Кайрат и ее мама. «Уголовное дело не затянулось. ...

В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключило договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислило аванс в размере ...

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного ...

Расследование провели сотрудники департамента АФМ по области Абай. Группа в составе восьми лиц, в том числе троих иностранных граждан незаконно ...

По данным следствия, с 2023 по 2024 год группа во главе с главой СпецЦОНа №2, Мурашимовым, систематически оформляла права без ...

Сына бывшего спикера мажилиса Казахстана Нурлана Нигматулина — Нуржана Нурланова — подозревают в рейдерстве. Эту информацию подтвердили в Агентстве по ...

Суд в Кызылорде вынес приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает SHYNDYK.KZ. По данным следствия, обвиняемые ...

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что на все имущество, добытое преступным путем Перизат Кайрат, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, ...

Подозреваемая в громком уголовном деле Перизат Кайрат воспользовалась своим правом не давать показания и отказалась сотрудничать со следствием. Об этом ...