Метка: финпирамида

Казахстанка, обвиняемая в организации финансовой пирамиды через компанию World Business Consulting, была экстрадирована из Грузии в Казахстан. Об этом сообщили ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финпирамиды ELL QUATY, которая привлекала деньги под видом потребительского кооператива. ...

В Карагандинской области начато расследование по делу о финансовой пирамиде под названием «Үміт Самғау». Организаторы выдавали проект за благотворительность, якобы ...

Финансовая пирамида в Западно-Казахстанской области замаскировалась под инвесткомпанию, якобы зарегистрированную за границей (Канада, Великобритания, Гонконг). Своим вкладчикам махинаторы обещали до ...

В Казахстане по инициативе Агентства по финансовому мониторингу запустили диктант по финансовой безопасности (FinIQ), передаёт SHYNDYK.KZ. Республиканский диктант проводится на ...

Следователи Агентства финансового мониторинга при координации прокуратуры разоблачили незаконную деятельность финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает SHYNDYK.KZ. "Под предлогом инвестиций ...

В Алматы пресекли деятельность мошеннической схемы под видом инвестиций. Организаторы финансовой пирамиды «Boxy Wealth» маскировались под инвестиционную платформу и предлагали ...

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Президент заслушал отчёт об основных итогах работы агентства ...

Финпирамиду разоблачили сотрудники карагандинского подразделения Агентства по финансовому мониторингу. "Контора" с необычным названием — Sincere Systems Group — позиционировала себя ...

Организаторам финансовой пирамиды TAKORP вынесли приговор в Павлодаре. Она действовала как платформа для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные ...