Суд признал Каирбаева С.Ш. виновным в организации структурного подразделения финансовой пирамиды CVK. Ему назначили два года ограничения свободы с конфискацией имущества.
Вклады принимали в криптовалюте
По данным Агентства по финансовому мониторингу, схема строилась вокруг так называемых виртуальных магазинов. Участникам предлагали приобретать их за криптовалюту USDT. Стоимость таких объектов составляла от 120 до 49 тыс. долларов.
Взамен вкладчикам обещали ежедневный доход. Дополнительные бонусы можно было получить за привлечение в проект новых участников.
При этом товары, которые якобы продавались через виртуальные магазины, в действительности отсутствовали. Выплаты действующим вкладчикам обеспечивались за счет денег новых участников.
474 тысячи USDT забрали в доход государства
Для перевода средств использовалась криптовалютная платформа OKX. Деньги в USDT поступали на электронные кошельки.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители заморозили 474 тыс. USDT. Стоимость этих криптоактивов оценили примерно в 212 млн тенге.
По решению суда цифровые активы конфискованы в доход государства.
Приговор уже вступил в законную силу.
