Метка: финансовые преступления

В Жарминском районе группа организовала незаконную добычу золота в 10 километрах от поселка Жангизтобе. Участок превратили в настоящий карьер: руду ...

Сотни платёжных терминалов, фиктивные договоры и чужие реквизиты. В Казахстане раскрыли схему, через которую проводили деньги для зарубежных интернет-казино. По ...

Организаторы нелегального криптообменника использовали Binance для операций с цифровыми активами на сумму свыше 1 млрд тенге. Один из участников также ...

Тысячи людей, о местонахождении которых ничего не было известно, удалось найти казахстанским полицейским. За девять месяцев 2026 года правоохранители установили ...

По данным АФМ, схема действовала в 2024–2025 годах. Осуждённые организовали работу четырёх подконтрольных компаний: ТОО «Союз-Костанай», «Экспресс Тенге», Express Gold ...

Суд признал Каирбаева С.Ш. виновным в организации структурного подразделения финансовой пирамиды CVK. Ему назначили два года ограничения свободы с конфискацией ...

В Туркестанской области завершили расследование дела о незаконном получении государственных субсидий. По данным Агентства по финансовому мониторингу, ущерб бюджету составил ...

По версии следствия, фигуранты организовали платежную инфраструктуру интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Прием и обработка денег игроков осуществлялись ...