Метка: АФМ

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды "Казмунайгаз Инвест". Организаторы обещали быстрые и большие дивиденды от вложений в ценные бумаги нацкомпании ...

Сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в ВКО раскрыли преступную схему руководства АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск", при которой было совершенно крупное хищение, ...

Главный бухгалтер Кызылординской областной инфекционной больницы похитил деньги на закупках медицинских кроватей. Данный факт расследовали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, ...

В Шымкенте сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных ...

В Алматы сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу разоблачили финпирамиду «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық). Под видом социальной жилищной программы организаторы ...

Досудебное расследование начали в Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ...

"В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на ...

Хищения раскрыты совместно с ДНКБ г. Астаны. Установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге. "Часть ...

Это не разовая акция, а начало системной работы по усилению контроля за правопорядком, борьбой с коррупцией, наркопреступностью, киберугрозами и финансовыми ...

Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности. В форуме приняли участие более 2000 участников, в ...