Метка: АФМ

Приговор по делу о хищении более 88 млн тенге вынесли в Кызылорде. Эти деньги предпринимателям выделили на оказание услуги через ...

В Туркестане закрыли подпольное "производство" снюса площадью 1 000 кв. м. Цех выявили в ходе расследования подразделения Агентства по финансовому ...

Финпирамиду разоблачили сотрудники карагандинского подразделения Агентства по финансовому мониторингу. "Контора" с необычным названием — Sincere Systems Group — позиционировала себя ...

Расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства проводится в Алматы, ...

В Алматы пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Их продавали через ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили подробности о деле супругов Тотакановых. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, видеоролики ...

Разбогатеть на золоте предлагала шымкентцам финансовая пирамида с говорящим названием Mooni Gold. Махинаторы рассказывали вкладчикам о ней как о компании, ...

Об этом сообщил мажилисмен Бакытжан Базарбек, передаёт SHYNDYK.KZ. «После нашего совместного обращения с Муратом Абеновым в Генеральную прокуратуру по фактам, ...

Силовики провели спецоперацию в приграничной зоне, в результате которой на юге Казахстана накрыли международную преступную группу, промышлявшую нефтепродуктами. Это была ...

На пункте пропуска "Жайсан" (Актюбинская область) пресечена попытка незаконного ввоза вейпов из России. Задержаны две автомашины, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой ...