Криптообменник для наркоденег: в Кызылординской области раскрыли схему на миллиарды

Организаторы нелегального криптообменника использовали Binance для операций с цифровыми активами на сумму свыше 1 млрд тенге. Один из участников также переводил в криптовалюту деньги от продажи наркотиков.

По данным АФМ, обмен проводился через P2P-платформу без разрешения и вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана». Доход от этой деятельности составил 178 млн тенге.

В схеме по легализации наркодоходов задействовали дропперов. Они предоставляли свои банковские счета для приёма и перевода денег. Общая сумма операций превысила 600 млн тенге. Затем средства конвертировали в цифровые активы и отправляли на криптокошельки наркоторговцев. Установленный объём переводов — 277 тысяч USDT.

Чтобы скрыть происхождение денег, фигуранты покупали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на родственников. Позже транспорт сдавали в аренду юридическим лицам.

Приговором суда им назначили 3 и 2 года ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники и преступный доход на сумму более 1 млрд тенге. Решение вступило в законную силу.