Tag: ҚМА

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) қызметкерлері Астанада 170 жылжымайтын мүлік нысанын заңсыз иемдену әрекетінің жолын кесті. Жалпы құны 4,4 млрд теңгеден ...

Адвокат Айман Омарованың мәліметінше, жаңа қылмыстық істі Қаржылық мониторинг агенттігі тергеп жатыр. Іс Қылмыстық кодекстің 189-бабының 3-бөлігі, яғни сеніп тапсырылған ...

«Выход к морю» Telegram-арнасының мәліметінше, алаяқтық және қылмыстық кірістерді заңдастырғаны үшін он жылға сотталған Перизат Қайраттың жақын туыстары Біріккен Араб ...

ҚМА мәліметінше, заңсыз схема 2024–2025 жылдары жұмыс істеген. Сотталғандар өздеріне қарасты «Союз-Костанай» ЖШС, «Экспресс Тенге», Express Gold және Express.com атты ...

2025 жылғы мамырда «Рашан» ЖШС «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ филиалынан 300 млн теңге қарыз алған. Қаражат компанияның айналым капиталын толықтыруға ...

Сот Қайырбаев С.Ш. CVK қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп таныды. Оған мүлкін тәркілей отырып, екі жылға бас ...

Қазақстанда алаяқтар Қаржылық мониторинг агенттігінің атын пайдаланып, азаматтардың жеке мәліметтерін алуға тырысқан. Бұл туралы ҚМА хабарлады. Алаяқтар мемлекеттік органға жалған ...

Грузиядан аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Қазақстан азаматы елге жеткізілді. Тергеу мәліметінше, күдікті ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді ...

«The Finiko» қаржы пирамидасының басшысы 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде болған. Ол Түркиядан Қазақстанға экстрадицияланды. Арнайы операция Қаржылық мониторинг агенттігінің ...

Жаңаөзенде күйік бөлімшесін жабдықтауға арналған қаражаттың жұмсалуына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, жобаға қарастырылған 223 млн ...