Чужие ИП, фиктивные сайты и криптовалюта: как прокручивали миллиарды для интернет-казино

Сотни платёжных терминалов, фиктивные договоры и чужие реквизиты. В Казахстане раскрыли схему, через которую проводили деньги для зарубежных интернет-казино.

По данным АФМ, три подконтрольные компании обеспечивали платежи в интересах Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Для маскировки незаконных операций использовали реквизиты компаний и ИП. Причём некоторые владельцы, как утверждает следствие, даже не знали, что на их имя открывают интернет-эквайринговые терминалы.

Чтобы платежи не вызывали подозрений, создавали фиктивные договоры и сайты, имитирующие оплату товаров и услуг. Деньги в итоге уходили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Масштаб схемы впечатляет: общий оборот составил 191 млрд тенге, а расчётное комиссионное вознаграждение участников — 286 млн тенге.

Организатор находится под стражей. Суд также санкционировал арест четырёх автомобилей и 103 млн тенге наличными.

Уголовное дело уже передали в суд.