Метка: АФМ

В Казахстане по инициативе Агентства по финансовому мониторингу запустили диктант по финансовой безопасности (FinIQ), передаёт SHYNDYK.KZ. Республиканский диктант проводится на ...

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ликвидировали 130 теневых площадок, где проводились операции по криптообмену. Это делалось для отмывания доходов, полученных ...

Следователи Агентства финансового мониторинга при координации прокуратуры разоблачили незаконную деятельность финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает SHYNDYK.KZ. "Под предлогом инвестиций ...

По данным Агентства по финансовому мониторингу по ВКО, заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» подозревается в незаконной добыче золота, ...

Агентство по финансовому мониторингу выявило серьёзные нарушения при малых государственных закупках, сообщает SHYNDYK.KZ. По словам зампреда АФМ Кайрата Бижанова, некоторые ...

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства предложил ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

В Акмолинской области выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных по госпрограмме жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на сокращение очередности среди ...

В столице вынесли приговор руководителю ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, ...

Департамент АФМ сообщил о громком деле: в 2023 году группа лиц незаконно оформила кредиты в «Банк ЦентрКредит» на сотни миллионов ...

АФМ расследует крупную схему нелегального кредитования, действовавшую через сеть псевдоломбардов, сообщает SHYNDYK.KZ. Как сообщили в ведомстве, организатором схемы был владелец ...