Метка: АФМ

19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Общая сумма похищенных средств составила ...

Подозреваемые обещали вкладчикам доход от 12 до 690 долларов в день и бонусы за привлечение новых участников. Фактически схема была ...

Ее организаторы обещали людям недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов. Однако, как выяснили в Агентстве по финансовому мониторингу, большая ...

По словам Жениса Елемесова, в деле фигурируют два подозреваемых — сама Перизат Кайрат и ее мама. «Уголовное дело не затянулось. ...

В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключило договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислило аванс в размере ...

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного ...

Расследование провели сотрудники департамента АФМ по области Абай. Группа в составе восьми лиц, в том числе троих иностранных граждан незаконно ...

По данным следствия, с 2023 по 2024 год группа во главе с главой СпецЦОНа №2, Мурашимовым, систематически оформляла права без ...

Сына бывшего спикера мажилиса Казахстана Нурлана Нигматулина — Нуржана Нурланова — подозревают в рейдерстве. Эту информацию подтвердили в Агентстве по ...

Суд в Кызылорде вынес приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает SHYNDYK.KZ. По данным следствия, обвиняемые ...