Метка: АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дела бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, экс-зятя Карима Масимова, сообщает SHYNDYK.KZ. По ...

В Алматы завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Boxy Wealth». По данным следствия, в схему были вовлечены 78 граждан, ...

Ушедшая неделя стала одной из самых турбулентных в современной геополитике. Пока США и Иран обмениваются ультиматумами и заявлениями о «великой ...

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Эту схему выявили сотрудники областного департамента ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с Генпрокуратурой и специалистами по кибербезопасности оператора «TELE2» пресекли деятельность группы, которая рассылала до ...

Касым-Жомарт Токаев принял 6 апреля в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах ...

В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT). Они легализовали крупные суммы денег преступным путём. Это дело расследовал ...

В 2020 году ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау» подписал договоры с подрядчиками ТОО «TAU PROJEKT» и ТОО «СЭМ-СтройЭнергоМонтаж». Компании должны ...

В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау, передает SHYNDYK.KZ. Расследование провел Агентство по финансовому ...

В Астане расследуют деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy. Уголовное дело ведет столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает SHYNDYK.KZ. По данным ...