Метка: АФМ

В АФМ сообщили о разоблачении ОПГ в Актюбинской области, которая занималась незаконным оборотом цифровых активов и легализацией преступных доходов, передаёт ...

В Северо-Казахстанской области раскрыта схема нелегального кредитования, в рамках которой подозреваемый, по данным следствия, с 2013 по 2025 годы выдавал ...

Сотрудники АФМ раскрыли схему незаконного получения многомиллионных субсидий в Акмолинской области. По данному делу в Кокшетау вынесли приговор, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде ...

В Алматы департамент агентства по финансовому мониторингу РК расследует мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передаёт SHYNDYK.KZ.   По данным ...

Сотрудники департамента АФМ по Алматинской области проводят расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win. Интернет-платформа ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его сообщников, обвиняемых в незаконной предпринимательской ...

АФМ завершило расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и его жены Эльмиры Толегеновой. По версии следствия, блогеры использовали онлайн-курсы как ...

Сразу три ведомства начались разбираться с вопросом о выводе 7 трлн тенге, о которых говорил Касым-Жомарт Токаев, передаёт SHYNDYK.KZ.   ...

Главные события недели, которые меняют будущее Казахстана. В Астане представили проект фактически нового Основного закона — изменения затронули 84% текста. ...