По версии следствия, фигуранты организовали платежную инфраструктуру интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Прием и обработка денег игроков осуществлялись через онлайн-платформу Rocket do.
Одним из участников предполагаемой схемы был иностранный гражданин. Следствие считает, что он искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам.
Найденных дропперов, по данным ведомства, доставляли в Казахстан. Затем их сопровождали в центры обслуживания населения для получения индивидуального идентификационного номера, после чего помогали открыть счета в банках.
Таким способом подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан. Кроме того, для проведения операций он предоставил собственный банковский счет. Общая сумма денег, поступивших от игроков на счета 16 человек, превысила 110 млн тенге.
Одного из фигурантов поместили под стражу. Еще троим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
