Более 400 млн тенге прогнали через криптовалюту: в Актобе раскрыли схему обслуживания наркомагазина

В Актобе пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём платежей для интернет-магазина по продаже наркотиков. Через созданный ими обменник прошло более 400 млн тенге.

По данным АФМ, организатором схемы был местный житель. Он создал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к работе ещё семерых человек. Сообщники работали круглосуточно, разделившись на дневные и ночные смены.

Схема была устроена просто: покупатели переводили деньги через обменник, после чего получали координаты тайников с наркотиками.

Ежедневно участники обрабатывали от 50 до 70 платежей. Для этого использовали 22 банковские карты, оформленные на подставных лиц — так называемых дропперов.

Полученные деньги затем переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки кураторов наркобизнеса.

Общий объём переводов превысил 918 тысяч USDT — это более 400 млн тенге.

Организатора группы взяли под стражу. Расследование продолжается.