Метка: АФМ

Следователи выяснили, как казахстанцы фиктивно изымали деньги из ЕНПФ. Речь идёт о тех 200 млрд тенге, о которых глава АФМ ...

В области Абай, по информации Агентства РК по финансовому мониторингу, директор школы ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі» предоставлял недостоверные сведения о ...

Следователи Департамента АФМ по Алматинской области завершили расследование по делу о хищении бюджетных средств в АО «Волковгеология» — ключевом подразделении ...

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Президент заслушал отчёт об основных итогах работы агентства ...

АФМ выявило 34 казахстанских блогера, участвовавших в продвижении незаконных азартных онлайн-игр. Среди них — Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев (известный как ...

АФМ начал расследование в отношении главы ТОО, которого подозревают в крупном хищении государственных субсидий. По данным ведомства, мужчина в течение ...

АФМ расследует дело о мошеннической схеме с фиктивными пенсионными отчислениями, которые использовали для получения кредитов, передаёт SHYNDYK.KZ. По данным департамента ...

Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой и ДКНБ раскрыл незаконную деятельность ТОО «EastGoldStone» в долине реки Шыбынды, Уланского ...

Приговор по делу о хищении более 88 млн тенге вынесли в Кызылорде. Эти деньги предпринимателям выделили на оказание услуги через ...

В Туркестане закрыли подпольное "производство" снюса площадью 1 000 кв. м. Цех выявили в ходе расследования подразделения Агентства по финансовому ...