Метка: АФМ

Следователи Агентства финансового мониторинга при координации прокуратуры разоблачили незаконную деятельность финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает SHYNDYK.KZ. "Под предлогом инвестиций ...

По данным Агентства по финансовому мониторингу по ВКО, заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» подозревается в незаконной добыче золота, ...

Агентство по финансовому мониторингу выявило серьёзные нарушения при малых государственных закупках, сообщает SHYNDYK.KZ. По словам зампреда АФМ Кайрата Бижанова, некоторые ...

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства предложил ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

В Акмолинской области выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных по госпрограмме жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на сокращение очередности среди ...

В столице вынесли приговор руководителю ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, ...

Департамент АФМ сообщил о громком деле: в 2023 году группа лиц незаконно оформила кредиты в «Банк ЦентрКредит» на сотни миллионов ...

АФМ расследует крупную схему нелегального кредитования, действовавшую через сеть псевдоломбардов, сообщает SHYNDYK.KZ. Как сообщили в ведомстве, организатором схемы был владелец ...

Следователи выяснили, как казахстанцы фиктивно изымали деньги из ЕНПФ. Речь идёт о тех 200 млрд тенге, о которых глава АФМ ...

В области Абай, по информации Агентства РК по финансовому мониторингу, директор школы ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі» предоставлял недостоверные сведения о ...