Tag: Қаржылық мониторинг агенттігі

Бұған дейін SHYNDYK.KZ Кәрім Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласы Азамат Капеновтың Қазақстанға қарсы 500 млн долларлық талап қойғанын жазған еді. Енді ...

Батыс Қазақстан облысында екі серіктестік суару жүйелерін салуға бөлінген 251 млн теңге мемлекеттік субсидияны жалған құжаттар арқылы алған. Қаражаттың бір ...

Адвокат Айман Омарованың мәліметінше, жаңа қылмыстық істі Қаржылық мониторинг агенттігі тергеп жатыр. Іс Қылмыстық кодекстің 189-бабының 3-бөлігі, яғни сеніп тапсырылған ...

2026 жылғы 24 қыркүйекте ол Қазақстан мен Қырғызстан үкіметтері арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімге сәйкес Қазақстан тарапына ...

ҚМА мәліметінше, заңсыз схема 2024–2025 жылдары жұмыс істеген. Сотталғандар өздеріне қарасты «Союз-Костанай» ЖШС, «Экспресс Тенге», Express Gold және Express.com атты ...

2025 жылғы мамырда «Рашан» ЖШС «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ филиалынан 300 млн теңге қарыз алған. Қаражат компанияның айналым капиталын толықтыруға ...

Сот Қайырбаев С.Ш. CVK қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп таныды. Оған мүлкін тәркілей отырып, екі жылға бас ...

Қазақстанда алаяқтар Қаржылық мониторинг агенттігінің атын пайдаланып, азаматтардың жеке мәліметтерін алуға тырысқан. Бұл туралы ҚМА хабарлады. Алаяқтар мемлекеттік органға жалған ...

Грузиядан аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Қазақстан азаматы елге жеткізілді. Тергеу мәліметінше, күдікті ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді ...

«The Finiko» қаржы пирамидасының басшысы 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде болған. Ол Түркиядан Қазақстанға экстрадицияланды. Арнайы операция Қаржылық мониторинг агенттігінің ...